出口乌干达和肯尼亚需注重商业敲诈-澳门金沙娱乐网站-js9905com金沙网站

公布于 2017.11.21    少帆国际物流

  国际贸易敲诈一般是指正在国际货物商业、航运、保险和结算历程中,一方当事人应用国际贸易划定规矩马虎,居心编造子虚状况或居心遮盖真实情况,以不法手腕欺骗对方当事人货色、款项或船舶的行动。2015年至今已发作多起乌干达造孽贩子针对我国出口企业的商业敲诈案件,致使货色受骗或滞留肯尼亚蒙巴萨港,发生高额滞港费,企业丧失沉重。据相识,此类案件的欺骗伎俩具有较强相似性,归纳以下:


  一、冒用乌干达或外洋知名企业(或其子公司)名义,正在乌干达境内注册中介公司,应用其知名度及信息材料行骗,捏造文件、签章及人员身份,签署子虚条约;


  二、接纳下风险领取体式格局生意业务。应用我出口企业对新市场缺少相识、急于扩大贸易量的心思,要求运用赊销(O/A)等卖方风险较大的领取体式格局停止生意业务,提货后拒不付款以至掉联。


  鉴此,发起海内相干企业取触及乌干达客商生意业务时进步小心,注重以下几点:一是制止以上述下风险付款体式格局停止生意业务,只管接纳信用证体式格局领取以低落风险;二是郑重挑选商业同伴,细致鉴别外方信息,多渠道方相识对方资信状态,包孕电话联络公司总部以核实分公司及定单真实性信息;三是案件发作后,实时接纳恰当法律手腕保护本身权益、力图减小丧失,并背主管部门及使馆做生意处反应状况。


出口乌干达和肯尼亚需注重商业敲诈


  现将长帆物流打仗过的典范案例引见以下,供参考:


  案情一:A公司经由过程SAT中介公司得知南非AGCA公司求购烧碱的信息,随后与之签署了货值为53万美元的条约,商定付款体式格局为OA30天。货色到达蒙巴萨港后,C公司屡次敦促买方联系人K付款,但遭到谢绝。今后,28个货柜中的19个被接踵提运乌干达,9个货柜滞留蒙巴萨港仍未提出,且发生巨额滞港费。后经背AGCA公司核实,其并未正在乌干达开设工场,且公司没有上述姓名的工作人员。据悉,SAT是一家由乌干达造孽贩子假借外洋着名公司的名头正在乌干达境内注册的公司,该造孽贩子正在黑境内注册了十多家相似的公司,其目标是为实行贸易欺骗供应便当。


  案情二:B是海内的一家进出口贸易公司,经由过程商业中介公司CAL取乌干达UFM公司签署了13.6万美元的质料贩卖条约。货色运抵肯尼亚蒙巴萨港后,该中介公司要求B公司修正提单上的银行账户信息。那一变态行为引发了B公司的警醒并紧要取做生意处获得联络。经询,条约中的买方UFM公司并没有取B公司签署过贩卖条约,由此可确认,那是一同贸易敲诈。


  案情三:海内C公司正在一次国际展会上经由过程商业中介公司LTC、UCI离别取两家乌干达企业UFM和AE签署了总货值50万美元的糖精钠贩卖条约。货色装箱起运前,出于稳重思索,C公司恳求中国驻乌干达使馆做生意处观察中介公司状况。经现场访问,做生意处没有找到上述两家公司,且联络历程中,对方频仍改换地点,隐匿核对。最初,做生意处取条约中的买方 UFM公司获得联络,经对方主管职员识别,条约系捏造。


  案情四:D公司经乌干达公司BL引见,取该公司客户MIL公司签署了货值为13.4万美元的齐精华精辟白腊条约,付款体式格局为OA60天。两个月后,MIL公司负责人David致电D公司,示意从未与其签订过购货条约,是某些不法分子盗用公司名义停止商业欺骗。凭据David形貌,正在货色进入乌干达取肯尼亚疆域时,乌干达海关发明了该批货色低价偷税报关的题目进而查找到其他违法线索。乌干达海关随即取MIL公司获得联络,出于保护本身诺言的思索,其致电D公司阐明原形。正在本起案件中,一切签订的文件均系乌干达造孽贩子捏造。


  案情五:E公司取自称是非洲THEL公司的客户签署了内销条约。正在实行该合同时发明该业务存在疑点,终究联络到THEL公司,请其对此前的联系人及其签订的文件停止核实。该公司示意从未取E公司有过业务来往,该公司正在乌干达也并没有任何分支机构,据此确认一切文件签章均为捏造,此笔业务涉嫌商业条约欺骗。


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