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                                                                  富易堂娱_茂名石化实华股份有限公司第九届监事会第十次集会会议决策通告
                                                                  作者: 富易堂娱 发布日期:2018-08-04 阅读:878

                                                                    证券代码:000637证券简称:茂化实华通告编号:2017-004

                                                                    茂名石化实华股份有限公司

                                                                    第九届监事会第十次集会会议决策通告

                                                                    茂名石化实华股份有限公司第九届监事会第十次集会会议于2017年3月26日在公司七楼集会会议室以现场方法召开。集会会议关照于2017年3月15日以电子邮件方法发出。集会会议由监事会召集人刘小燕主持。本届监事会共有监事3名,2名监事亲身出席本次集会会议并表决,监事仲革因身材缘故起因委托监事刘小燕出席本次集会会议并表决。本次集会会议的关照、召开以及参会监事人数均切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会会议审议并通过了如下决策:

                                                                    一、《公司2016年度监事会事变陈诉》。3票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    二、《公司2016年年度陈诉》(全文和择要)及《关于公司2016年年度陈诉的书面考核意见》。3票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    监事会以为,《公司2016年年度陈诉》可以或许客观反应公司2016年的策划状况和财政状况,所载资料未发明任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                    三、《公司2016年度内部节制自我评价陈诉》。3票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    监事会关于公司内部节制自我评价的意见:公司的内部节制制度切合中国证监会、深圳证券买卖营业所的有关划定及公司自身的现实环境,遵循了内部节制的根基原则,成立健全了包围公司各环节的内部节制制度,担保了公司营业勾当的正常举办,掩护公司资产的安详和完备;内部节制组织机构完备,部分及职员配备到位,可以或许担保公司内部节制重点勾当的执行及充实有用的监视。

                                                                    因此,监事会以为,公司内部节制自我评价全面,真实、精确地反应了公司内部节制的现实环境。

                                                                    四、《关于推举第十届监事会非职工代表监事并传递职工代表监事的议案》。3票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    公司第九届监事会的任期自公司2013年年度股东大会决策日至公司2016年年度股东大会召开日止。公司2016年年度股东大会需举办监事会换届推举。按照《公司章程》的有关划定,公司第十届监事会成员3名,个中非职工代表监事2名。截至本次集会会议召开日,提绅士提名的公司第十届监事会非职工代表监事候选人如下:

                                                                    提绅士公司第一大股东北京泰跃房地产开拓有限责任公司提名王斌为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

                                                                    提绅士公司第二大股东中国石化团体茂名石油化工公司提名为朱月华为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

                                                                    公司监事会以为,上述提绅士具备有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》划定的提名监事候选人的资格,提名的方法和措施切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的划定,提名监事候选人切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》划定的监事的任职资格和前提。上述监事候选人不存在以下气象:

                                                                    1、《公司法》第一百四十六条划定的气象之一;

                                                                    2、被中国证监会采纳证券市场禁入法子,限期尚未届满;

                                                                    3、被证券买卖营业所果真认定为不得当接受公司董事、监事和高级打点职员,限期尚未届满;

                                                                    4、法令、行政礼貌或部分规章划定的其他内容。

                                                                    公司监事会赞成将上述非职工代表监事候选人以提案方法提交公司2016年年度股东大会推举。股东大会在推举公司第十届监事会非职工代表监事时将回收累积投票制。同时,公司职工代表大会已经推举刘小燕为公司第十届监事会职工代表监事,一并在提案中予以传递。

                                                                    特此通告。

                                                                    附:非职工代表监事候选人简历

                                                                    茂名石化实华股份有限公司监事会

                                                                    二O一七年三月二十八日

                                                                    附:监事候选人简历:

                                                                    王斌:男,1978年3月出生,大学学历。

                                                                    历任:北京市卓代状师事宜所状师、北京市惠诚状师事宜所状师、合资人。

                                                                    现任北京海征诚状师事宜所合资人,状师。

                                                                    该监事候选人未持有公司股票,未受到证监会、买卖营业所惩戒。

                                                                    朱月华:女,1967年11月出生,大学学历,高级管帐师。

                                                                    历任:茂名石化炼油厂财政处管帐,茂名石化公司财政处资金科、管帐科管帐,,茂名石化公司财政处管帐科副科长,中国石化股份茂名分公司财政部管帐科代科长、科长,茂名分公司财政部工程科科长,茂名分公司财政部工程财政科科长,茂名分公司化工分部财政处副处长、处长,茂名分公司审计部部长。

                                                                    现任:中国石油化工股份有限公司茂名分公司审计部部长、茂名石化实华股份有限公司监事。

                                                                    该监事候选人未持有公司股票,未受到证监会、买卖营业所惩戒。该监事候选人今朝任职于公司第二大股东茂名石化公司的关联方企业中国石油化工股份有限公司茂名分公司。

                                                                  Copyright © 2018年 茂名三朗房屋建筑股份有限公司 http://www.sheldonbirnie.com 版权所有   

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